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出口企业,需警惕疫情订单欺诈行为

当前新冠疫情在全球已呈现扩散蔓延态势,企业和个人防疫物资采购需求急剧增长,与此同时,趁疫情实施的国际经贸欺诈也开始集中出现。


近期中国贸促会商法中心陆续受理多起防疫物资国际贸易欺诈案件,大多是企业通过互联网跨境采购口罩、医疗器械等医用物资,支付货款后对方迟迟不发货或失去联系等情况,需引起企业高度重视,谨防疫情下的“趁火打劫”。


支付定金后   卖家消失


2020年2月25日,澳门企业以银行转账方式向匈牙利一家企业指定账户支付了50%订金。付款后,澳门企业还就有关生产情况、出货时间及成品照片与匈方多次沟通,并于2月27日得到匈方邮件承诺将按时发货。但自此以后,匈牙利企业杳无音信,再无法联系上。


我们接到企业投诉后,立即按照澳门企业提供的信息对匈牙利企业进行了背景调查,发现并无该企业合法注册信息,相关企业联系方式也无法有效联系,初步判定是国际贸易欺诈。随后,经向匈牙利大使馆经济商务处再次征询核实,证实了欺诈事实。根据本案情况,我们协助澳门企业制定了向当地警方报案,通过刑事途径追回订金的解决方案。


多国迭发疫情欺诈   相关机构正式预警


澳门企业遭遇的国际贸易欺诈并非个例,在各国疫情愈演愈烈的背景下,一些不法企业和个人也在借助疫情催生的各种需求,实施国际经贸欺诈。我国多个驻外大使馆经济商务处纷纷发布预警信息:


出口企业,需警惕疫情订单欺诈行为

图1:中华人民共和国驻匈牙利大使馆经济商务处

出口企业,需警惕疫情订单欺诈行为

图2:中华人民共和国驻波兰共和国大使馆经济商务处

出口企业,需警惕疫情订单欺诈行为

图3:中华人民共和国驻荷兰王国大使馆经济商务处


美国财政部金融犯罪执法网络(“ FinCEN”)也于2020年3月16日发布预警通知,警告金融机构与新冠肺炎疫情(COVID-19)相关的非法行为,特别指出当前国际经贸欺诈出现了新的发展趋势:

1. 冒名顶替者诈:冒充政府机构、国际组织和医疗组织的犯罪分子,以募集捐款,窃取个人信息或分发恶意软件。

2. 投资诈骗:欺诈者歪曲事实,声称上市公司的产品或服务可以预防、检测或治愈冠状病毒。

3. 产品欺诈:销售未经批准或错误品牌的产品,并作出与COVID-19有关的虚假声明的公司;或以欺诈手段销售与COVID-19相关的用品,例如口罩。

4. 内幕交易:内幕交易者基于有关COVID-19对股票财务业绩有负面影响的重大非公开信息进行交易或向他人提供小费。

FinCEN建议本国金融机构“对与自然灾害后发生的恶意或欺诈性交易保持警惕”。

出口企业,需警惕疫情订单欺诈行为

图4:FINANCIAL CRIMES ENFORCEMENT NETWORK


外贸诈骗屡禁不止,不是我们太年轻,而是骗子的套路太深。


招数一:合同诈骗


这是犯罪分子常用的诈骗手段之一。在通常情况下他们一般先成立一个皮包公司(甚至虚构一个公司),这些公司往往从外表上能起到掩人耳目的目的),然后他们便与你签订购销合同,向你购货,货到后按月结款。先前的几次小数额交易,他们都会及时付款。别急,这只不过是骗你信任的手段而已,他们一般都会在最后一次要上一大批货后便人间蒸发,或是付少量订金拿走大批货物后消失。


招数二:空头支票诈骗


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